最近半年比特幣飆漲的原因很多人說是因為中國人要把人民幣洗錢洗到國外一直用人民幣買比特幣所以推升了比特幣的價格真有這樣的事嗎?交易是有買有賣才會成交如果很多 ... ... <看更多>
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比特幣洗錢 ptt 在 Ptt 幣用途 的推薦與評價
詳解Solana 生態系與相關幣種【FTX 交易所】FTT 平台幣完整介紹、3大投資 ... 令市值最大比特幣價格暴跌65 並稱，比特幣除了洗錢外沒有明顯用途，價值 ... ... <看更多>
比特幣洗錢 ptt 在 Re: [問卦] 有人會比特幣洗錢實務嗎？ - 看板Gossiping 的推薦與評價
最後買比特幣是啥白癡建議要也是買USDT或USDC之類的穩定幣吧轉手花個半天比特幣暴漲就算了暴跌找誰哭哭推文有些解法可能可行但是600萬贈與稅60萬說多 ... ... <看更多>
比特幣洗錢 ptt 在 Bitcoin 比特幣中文社團| PTT的DigiCurrency竟然有138人 的推薦與評價
然後後面幾張圖是套在ETH的回測報告，. 完全沒有改參數直接套用而已，. 可以發現這個策略具有穿透性，. 適用於好幾個幣都會賺錢 ... ... <看更多>
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比特幣洗錢 ptt 在 比特幣洗錢PTT，大家都在找解答 旅遊日本住宿評價 的推薦與評價
發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:54.164.134.34(美國)※文章網址: ...,標題[新聞]專治比特幣洗錢，比特幣交易監控平台...融資後Elliptic會給金融機構以及執法機構提供針對 ... ... <看更多>
比特幣洗錢 ptt 在 [新聞] 全台24台比特幣ATM涉洗錢防制？ 金管會- digicurrency 的推薦與評價
金管會「限期改善、最高罰千萬」 比特幣ATM恐成為洗錢詐騙工具引朝野立委關注， ... 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1642839073. ... <看更多>
比特幣洗錢 ptt 在 2023 Binance 幣安詐騙手法解析及PTT 網友經驗！看看是否遇 ... 的推薦與評價
因為是場外交易，商家所要售出的加密貨幣不會真正進入交易所，因此幣安也無法替用戶審核商家的USDT，有些用戶就會因此購買到來源有問題的USDT（洗錢、詐騙 ... ... <看更多>
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比特幣 這東西交易速度慢、交易又需要門檻（學習如何使用） 又沒有擔保，挖礦又浪費電浪費能源除了洗錢外，就是韭菜的錢在轉來轉去這麼不符合邏輯的 ... ... <看更多>
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原PO作者表明自己對Luna這幣種並不熟悉也不了解，單純只做技術分析去獲取利差，跟著趨勢賺錢。 很多資深的交易者，都是不靠新聞消息面而靠這種方式嚴謹 ... ... <看更多>
比特幣洗錢 ptt 在 POTENT 價格(PTT) - 線上聊天和TWD 兌換器- 幣安 - Binance 的推薦與評價
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警方指出，泰達幣是目前全球第四大的熱門虛擬貨幣，和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣， ... 泰達幣洗錢賺智商稅專家怎麼看-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... ... <看更多>
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幣安BinanceFTXMAX交易所買比特幣比較比特幣放貸一名網友在PTT八卦板發文透露隨著 ... 金管會緊防虛擬通貨洗錢跨國平台也需完成法遵聲明台灣金管會在2021 年9 月30 日. ... <看更多>
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心得小結： 虛擬貨幣讓我嚐過一次又一次賺錢的感覺，好多次，一天都賺1000美元以上，這對於許多人來說或許是零頭，但對我來說就是生活費，就是不必 ... Bitcoin 比特幣中文 ... ... <看更多>
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而第二篇論文中原大學財經法律學系蔡鐘慶所指導蔡宇傑的 虛擬資產及服務提供者監管法規之研究（2021），提出因為有防制洗錢金融行動工作組織、數位法幣、反洗錢、反資恐、 ... ... <看更多>
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講虛擬幣就一堆人出來說匿名、洗錢方便、去中心化真的有洗過嗎？ 我表舅要贊助他兒子600萬頭期款今年贈與額度已經用完了小兒子看看低能卡就說用比特幣匯. ... <看更多>
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臺灣比特幣龍頭平臺：幣託集團旗下的幣託BitoPro交易所，直接刷臉註冊審核 ... 受監管情況, 遵循金管會「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資 ... ... <看更多>
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接下來就是購買虛擬貨幣了，主流的比特幣、以太幣大家都聽過，大家或許 ... 實名制認證」，這是為了全世界防洗錢與詐騙規範需要，所以在註冊過程中， ... ... <看更多>
比特幣洗錢 ptt 在 Fw: [新聞] 詐騙集團車手利用比特幣洗錢- 看板money - PTT職涯區 的推薦與評價
[本文轉錄自Gossiping 看板#1NAf7d0x ] 作者: deepdish (Keep The Faith) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 詐騙集團車手利用比特幣洗錢時間: Thu May 5 08:20:52 2016 1. ... <看更多>
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... 若是在ace購買比特幣約兩百萬台幣，轉至幣安一段時間後增值至八百萬，要節稅的話哪種選擇會比較好轉成美金匯入外幣帳戶(外幣ptt 美金定存好嗎外幣 ... ... <看更多>
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原文標題： 幣安、趙長鵬遭CFTC起訴比特幣應聲挫原文連結： ... 驗證訊息，然而幣安並未監督此事，亦未執行防止恐怖主義融資和防止洗錢活動的義務。 ... <看更多>
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多多在留言區表示，自己主要是靠比特幣（BTC）投資賺錢。 比特币网络钓鱼网络钓鱼诈骗包。 除了之前流行的按摩買點數詐騙，現在又出現這種詐騙，純分享讓 ... ... <看更多>
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“其实我卖房跟玩比特币之间没什么关系。 比特幣富豪作者:班.梅立克出版社:高寶副标题:洗錢、豪賭、黑市交易、一夕暴富,顛覆世界的加密貨幣致富秘辛译 ... ... <看更多>
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杭州上城警方解密“比特幣。 揭秘比特币(虚拟货币)七大骗局!|洗钱|骗子_网易订阅; 全台首例！「比特幣提款機BTM」成洗錢工具負責人爽抽詐騙。 ... <看更多>
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比特幣 (BitCoin)是一種P2P形式的虛擬貨幣。 比特币是不是信用货币(比特币二三事) :1、PTT 和Dcard 最推荐的MAX交易所是什么? ... <看更多>
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當一個新的區塊被創建時,比特幣網路會自動分發12.5個新的比特幣來獎勵礦工,此過程就稱為挖 ... 因為各國政府對洗錢防制法日益重視,銀行和保險公司越來越注意此項審查。 ... <看更多>
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利用自然語言處理技術,搭配完整的全球反洗錢資料透過 AI 人工智能進行交叉比庫台大資工研究所畢業的歐曜璋於 2012 年進入幣圈,當時比特幣仍遠低於一百美元。 ... <看更多>
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[新聞] 中國財富外逃虛擬貨幣洗錢大案頻發. ... 虛擬貨幣ptt區塊鏈比特幣是什麼加密貨幣交易所NFTsFTX以太坊和以太幣股票dex智能合約槓桿web3穩定幣 ... ... <看更多>
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民視快新聞】 洗錢 新趨勢！一名黃姓主嫌，夥同兩名友人成立詐騙水房，警方調查發現，他們收受詐騙集團贓款後，將贓款以 比特幣 、泰達幣等虛擬貨幣， ... ... <看更多>
比特幣洗錢 ptt 在 [新聞] 交易所洗錢3000萬被逮！詐騙集團收購人 的推薦與評價
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交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 加密貨幣)
Home 數據報告 台灣
台灣｜交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
Sandra by Sandra 2021-07-26
台灣一批詐騙集團四處收購人頭銀行帳戶，並騙取受害者的本人與身分證照片，註冊加
密貨幣交易所帳戶。再透過虛構博弈、投資網站騙財，將贓款轉成 USDT 發送至國外錢
包，或以場外交易（OTC）變現洗錢，得手超過 3,000 萬新台幣。目前 7 名嫌犯已遭警
方逮捕歸案。
（事件背景：台灣｜投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙！合夥人退款不成、烙人圍毆男子
8 小時）
（背景補充：香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案！贓款高達 12 億港元，使用 Tether 頻
繁交易）
據《聯合報》本月 24 日報導，台北市刑事警察大隊查獲一起電信詐騙案件，集團利用
人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢，專案小組已經緝捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案
。
警方表示，主嫌蔡男、黃男、陳男等人去年 4 月起，指揮劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子
等，以租用銀行帳戶處理博弈金流或投資加密貨幣名義，四處收購人頭帳戶，並要求其
所有者提供本人與身分證照片，以利犯嫌開通網銀，並向加密貨幣交易所註冊帳號。
接著該集團與電信詐騙機房合作，以假冒博弈或投資網站騙取受害人資金，匯入前述人
頭銀行帳戶，犯嫌再以網銀入金至交易所帳戶，拿去購買虛擬貨幣。
《自由時報》報導指出，北市刑大偵四隊起初是接獲檢舉稱，近期有詐騙水房到處收購
帳戶，開價約 3 至 5 萬元，警方於是據此進一步蒐證。查出犯嫌將贓款買成美元穩定
幣 USDT，再透過交易所將錢匯至國外，或利用場外交易（OTC）變賣，洗錢並換取現金
。
警方已逮捕主嫌 3 人，以及負責買人頭帳戶的小弟 4 人，也搜出帳冊、電腦等資料。
清查該集團一年多來不法獲利超過 3,000 萬新台幣，全案詢後依詐欺罪嫌，以及涉嫌觸
犯洗錢防制法、組織犯罪條例等，移送台中地檢署偵辦，並將繼續擴大追查。
評論：
加密貨幣交易所已經變成犯罪集團洗錢管道
錢的去向難以追查
難怪台灣政府加大力道要求交易所導入KYC 跟AML
不過相對的 一般人的投資金流也會列入監管中了
從幣安到FTX Blockfi 到Uniswap 全部都被各國政府盯上 加大監管力道了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.38.182 (臺灣)
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