關於 洗錢防制法英文版 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 洗錢防制淑芳篇大眾篇中英文字幕 - YouTube

行政院 洗錢防制 辦公室，111年特別委請獲獎無數的金馬影后陳淑芳女士來拍攝短片 ... 線上遊戲篇」等主題進行宣導，希望提醒民眾不要誤觸法網成為 洗錢 共犯。

#12. 洗錢防制淑芳篇線上遊戲篇中英文字幕 - YouTube

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#13. 洗防寶寶X柴語錄大進擊中英文字幕動畫30秒- YouTube

行政院 洗錢防制 辦公室首次與人氣插畫家柴語錄合作製作宣導動畫，提醒年輕的朋友們，不要誤觸法網成為 洗錢 共犯。

#14. 中文版-主題服務-雙語詞彙-洗錢防制工作小組 - 中央銀行

中文名詞, 洗錢防制工作小組. 英文名詞, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 關鍵字, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ...

#15. 下載電子全文 - 電子學位論文服務- 淡江大學

論文名稱(英文), The Study on Anti-Money Laundering and Countering the Financing ... 王任翔，2018年3月，初版第1刷，洗錢防制法_銀行業實務挑戰，元照出版公司， ...

#16. 洗錢防制法金融科技知識的價格推薦- 2022年12月 - BigGo

「洗錢防制法金融科技知識」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價，最低價格都在BigGo！ ... 英文＋企業管理大意＋洗錢防制法大意＋郵政三法大意＋金融科技知識）(2版).

#17. 洗錢防制相關法規- 優惠推薦- 2022年12月| 蝦皮購物台灣

112年最新版！防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(適用郵局洗錢防制法)—金融證照筆記電子檔(內含精選試題) JY價值筆記. $199. 已售出2,361. 臺北市信義區.

#18. 海關提醒民眾入出國境務必誠實申報洗錢防制物品以免受罰

關務署說明，依據洗錢防制法等相關規定，入出國境攜帶外幣、有價證券逾等 ... 增「入出境旅客線上預先申報登記洗錢防制物品」中英文版線上申報服務。

#19. CAMS 公認反洗錢師資格認證| 洗錢防制證照 - ACAMS

公認反洗錢師(CAMS) 資格認證是洗錢防制證照中的黃金標竿。 ... 阿拉伯文（《考生手冊》下載迷你頁面-英文版）, 印尼文（《考生手冊》下載迷你頁面-印尼文版）, ...

#20. 1分鐘看懂洗錢防制新法

防制法 落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑. 國內司法實務. 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金. 案件、跨境電信詐欺案層出，反映執法 ...

#21. Uber Eats 商家洗錢防制驗證說明

依據Uber Eats 協議書之處理付款特殊約定、洗錢防制法第5 條、第7 條及相關規定，您需依事業類型提供相關 ... 英文版說明請點此（View in English）→ ...

#22. 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介

犯罪行為，故各國防制洗錢法律均課以金融機構申報可疑交易報告(Suspicious Activity. Report, SAR)之義務，我國洗錢防制法第八條亦同。而負責受理、分析可疑交易報告之 ...

#23. 國際洗錢防制 - 维基百科

二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾 ...

#24. 洗錢防制專區 - 大展證券

為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識，本辦公室請賴院長清德及代言人陳美鳳錄製宣導廣播。2018/09/26 ... 國家洗錢及資恐風險評估報告回顧VCR英文版2018/05/11.

#25. 遵循防制洗錢及打擊資恐聲明暨同意書(個人適用)

若身分證件有英文姓名，請您一併填寫）. 國籍. 身分證件號碼 ... 本人聲明願配合貴公司遵循「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證.

#26. 洗錢防制法(銀行業實務挑戰)(修訂2版) - 墊腳石購物網

商品特色 · 作者: 王任翔 · 出版社: 元照出版社 · 出版日期: 2019/09/11 · ISBN: 9789575111878.

#27. 由行政院洗錢防制辦公室授權提供

防制洗錢 金融行動工作組織( 下稱「FATF」) 係一獨立的跨政府組織， ... 中文，如有出入以公布於FATF 官網:www.fatf-gafi.org 之英文版為準。 行政院洗錢防制辦公室2019 ...

#28. 宣導資料

聯合國反貪腐公約（英文版）, Civil Service Ethics Office. 一分鐘看懂洗錢防制新法, Civil Service Ethics Office. 洗錢防制法業於105年12月28日公布，訂於106年6 ...

#29. 銀行防制貿易洗錢之實務參考

並上傳於本專區/自律規範/參考做法，請多加下載使用。 （英譯內容俟翻譯完成後，將登載於英文版網站。） 參考做法.

#30. 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項

二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。 三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及 ...

#31. 2022年郵政（郵局）「金榜專送」【郵政內勤六合一歷屆試題 ...

... 國文＋英文＋企業管理大意＋洗錢防制法大意＋郵政三法大意＋金融科技知識）(2版) (電子書)， ... 出版日期：2022/09/08，類別：考試用書，檔案格式：EPUB固定版型.

#32. 洗錢防制專區(AML) - 玉山銀行

玉山銀行以最高服務品質，創造玉山永恆價值，提供個人與企業優質金融服務。

#33. 依洗錢防制法第10條第5項規定，核處罰鍰新臺幣50萬元。

農會辦理防制洗錢及打擊資恐作業，未能落實疑似洗錢交易申報作業，違反洗錢防制法第10條第1項及農業金融機構防制洗錢辦法第14條規定，依洗錢防制法 ...

#34. 貿易信用保險公司|洗錢防制及打擊資恐宣導專區 - Allianz Trade

安聯貿易台灣信用保險公司提供洗錢防制及打擊資恐宣導專區供保戶閱讀，信用保險公司也是防制洗錢、打擊資恐全民動起來。

#35. 1070928-英文版記帳士洗錢防制-501客戶聲明書第1.1版.pdf

本聲明書是因應洗錢防制法所需出具,上述各項資料正確無誤,如有不實,. 本人願負一切中華民國之法律責任。 簽名: 日期 ...

#36. 相關法令 - 中華民國保險代理人商業同業公會

保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · (原名:保險業防制洗錢及打擊資 ...

#37. 防制法錢- 人氣推薦- 2022年12月| 露天市集

防制法錢網路推薦好評商品就在露天，超多商品可享折扣優惠和運費補助。「金榜筆記」 防制洗錢與打擊資恐人員測驗金融證照111年最新版（內勤洗錢防制法大意） 2022洗錢 ...

#38. 洗錢防制專區 - 台中二信

行政院洗錢防制宣導影片洗防寶寶X柴語錄大進擊(中英文字幕動畫30秒). 行政院洗錢防制辦公室首次與人氣插畫家柴語錄合作製作宣導動畫，提醒年輕的朋友們，不要誤觸法網 ...

#39. 洗錢防制的會計師實務（影音線上版）-元照網路書店

洗錢防制 的會計師實務（影音線上版）,王戊昌,林志隆,,發表日期：2019年9月18日影片長度：約2小時25分鐘【講義下載說明】購買後,元照出版.

#40. 金融機構風險評估及APG評鑑重點

107年11月7日發布之洗錢防制法第六條第三項，將有關洗錢防制內部控制與稽核制度 ... 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」英文版於官網進行公告，並已將「期貨業防制洗錢 ...

#41. 洗錢防制專區 - 台北市記帳士公會

洗錢防制專區. HOME » » 相關法規 » 洗錢防制專區. 洗錢防制相關連結及檔案下載. 【一、相關法令】(連結至全國法規資料庫) ▻ 洗錢防制法 ▻ 資恐防制法

#42. 洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)

接軌國際：完成FATF有關產業/監管/執法等相關指引中文翻譯版，供相關權責機關、產業辦理洗錢防制參考。 訓練宣導：配合子法發布施行，辦理相關研討會，加強與受規範業者間 ...

#43. 兩岸反洗錢法制之研究- 政大學術集成

王文杰、楊雲驊，新洗錢防制法——法令遵循實務分析，照出版社，2017年8月。 ... 王愛立，《反洗錢法》解讀，中國法律：中英文版，2006年第6期。

#44. 新修正公司法面對之監理挑戰－以實質受益人或控制權人條款為 ...

關鍵字: 濫用法人；洗錢；資助恐怖主義；防制洗錢金融行動工作組織40 項建議；歐盟 ... 英文關鍵字: Misuse of Legal Person, Money Laundering, Terrorist Financing, ...

#45. 「洗錢防制」找工作職缺－2022年12月｜104人力銀行

2022/12/16－711 個工作機會｜洗錢防制專業人員【國泰金控_國泰金融控股股份有限公司】、洗錢防制科經辦【台北富邦商業銀行股份有限公司】、【法遵總處】洗錢防制處 ...

#46. 表單下載 - 南山人壽

契約變更/復效申請書(樂齡版). 檔案下載. 5. 健康告知書 ... 風險問卷暨需求分析表-個人版 ... 遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用) 填寫範例.

#47. 企業誠信與倫理 - 衛生福利部

防制洗錢 國家向前_洗錢防制守門員篇30秒 2.防制洗錢國家向 ... 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導 ... 國際透明組織與社會課責國際組織-商業反賄賂守則英文版.pdf ...

#48. 洗錢防制法新制宣導 - Schroders

行政院洗錢防制辦公室為因應洗錢防制法新制於106年6月28日施行，製作1分鐘看懂洗錢防制新法懶人包。 閱讀懶人包. 旅客攜帶新台幣出入境限額規定. 由中央銀行提供，旅客攜帶 ...

#49. 彰化銀行蒐集、處理及利用個人資料告知事項

(三)期間:特定目的存續期間、依相關法令所定(例如:商業會計法、洗錢防制法及稅捐. 稽徵法等)、因執行業務所必須之保存期間、依個別契約就資料之保存所定之保存年限.

#50. 相關網站 - 中國輸出入銀行

... 資訊網(英文版) · 行政院全球資訊網(兒童版) · 行政院重大政策 · 行政院時政講義 · 國發會ODF推廣網站 · 行政院洗錢防制辦公室網站 · 司法院國民法官新制宣導網站 ...

#51. 防制洗錢專區 - 衛生福利部中央健康保險署

性別平等專區 · 隱私權政策 · 資訊安全政策 · 政府網站資料開放宣告 · 友善連結 · 依個人資料保護法第17條規定公開事項 · 公益捐款 · 網站導覽. 回頂端.

#52. 地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐（AML / CFT）

十六、資恐防制法第7 條第3 項通報書，客戶為公告制裁名單者（辦法§17)：. （一）不得為其從事不動產買賣交易有關行為；已從事者，應即停止。 （二）第三 ...

#53. A.防制洗錢及打擊資恐宣導 - 統一期貨

自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時，也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄，行政院洗錢防制辦公室關心 ...

#54. 從洗錢防制角度探討我國保全犯罪所得程序之運用

3.林鈺雄，刑事訴訟法－下冊， 2017年9月，8版。 ▽展開全部. 文章國際計量 〈TOP〉.

#55. 廉政宣導 - 新北市政府工務局

【友廉劇場】推出英文版簡介，新北市政府工務局攜手新北市政府政風處以「廉潔」 ... 財政部關務署宣導洗錢防制法有關旅客攜帶超額現鈔、有價證券、黃金及有被利用進行 ...

#56. 國際審查委員補充問題清單與政府機關回應.pdf

廉政工作年報英文版下載路徑：調查局官網英文 ... 正，已於2021 年12 月28 日辦理《洗錢防制法》修正草案預告（預告期間60 日），復於.

#57. 2022洗錢防制法大意〔中華郵政專業職（二）/郵局內勤 ...

【考生上榜心得1】郵局專業職（二）內勤上榜生：陳羿帆國文和英文：78分企業管理大意與洗錢防制法大意：92分郵政三法大意及金融科技知識：82.5分口試 ...

#58. 中華民國票券金融商業同業公會

「票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項」範本(新修正版請至防制洗錢專區) 106.09 准予備查[下載] 對照表[下載] 英文版[下載]. 「附錄疑似洗錢或資恐交易態樣」 106.09 ...

#59. 金融科技力(英文版)-Basic Knowledge on FinTech

台灣金融研訓院, 本書為《金融科技力》英文版。內容架構區分為三大部分：金融科技的內涵、金融科技的應用、探討因應金融科技興起的相關議題。 介紹金融科技的發展演進 ...

#60. 【法令更新】洗錢防制法及其相關子法 - Deloitte

DTTL（也稱為“Deloitte 全球”）每一個會員所及其相關實體均為具有獨立法律地位之個別法律實體，彼此之間不對第三方承擔義務或約束。 DTTL每一個會員所及其相關實體僅對其 ...

#61. 財團法人金融聯合徵信中心

新版信用報告介紹 · 認識信用評分 · 金融詐欺預防通報 · 消費金融債務資訊 · 金融機構查詢信用資訊說明 · 洗錢防制宣導專區 · 認識信用資訊 · 資料開放專區.

#62. 澎湖機場公告資訊政令宣導

分類, 洗錢防制法宣導. 標題, 洗錢防制專業總動員. 內容. 相關檔案. 新北法拍屋台灣經濟研究院發布11月「景氣動向調查報告」 其中營建業測驗點終止連續2個月上揚態勢， ...

#63. CipherTrace Armada™：運用加密貨幣情報加速您的「瞭解客戶

瞭解如何在「瞭解客戶-洗錢防制計畫」(KYC-AML)中管理加密貨幣。 瞭解更多. 隨選網路研討會（英文版）. 金融犯罪與Covid- ...

#64. 超額攜帶現鈔入出境海關新增線上申報便民管道 - 聯合報

依據《洗錢防制法》等規定，入出國境攜帶外幣、有價證券逾等值美金1萬元， ... 增「入出境旅客線上預先申報登記洗錢防制物品」中英文版線上申報服務。

#65. 中華民國外交部全球資訊網

... 國際洗錢防制等警政組織; 出席國際會議情形; 國際傳播綜覽; 國情簡介; 國際新聞讀報站; 今日臺灣電子報英文版; 今日臺灣電子報日文版; 今日臺灣電子報法文版 ...

#66. 洗錢防制法英文縮寫 - 政府公開健保特約診所查詢- 健康跟著走

洗錢防制法英文 縮寫：1分鐘看懂洗錢防制新法，防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑.國內司法實務.面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、 ...

#67. 《洗錢防制法》上路，影響的可不只是企業老闆而已 - 關鍵評論網

不只洗錢防制，這是一場國際的金融改革. 其實國際防制洗錢趨勢不只《洗錢防制法》，還有《財團法人法》跟本期立院的重點 ...

#68. 拚評鑑！立法院三讀《洗錢防制法》 柯建銘：儘速請蔡英文 ...

《資恐防制法》修正案則是擴大「目標性金融制裁」的範圍，擴及依照被制裁者指示處理的相關資產。此外，主管機關認定個人、法人有實行恐怖攻擊的計畫，並為 ...

#69. 最新消息-洗錢防制對不動產買賣交易有何影響? - 桃園地政事務所

2.於必要時法務部會會商主管機關，指定使用現金以外支付工具。 3.地政士及不動產經濟業為配合洗錢防制法規定會確認客戶及其實質受益人身分及徵詢登記予第 ...

#70. 洗錢防制暨打擊資恐專區 - 台中市記帳士公會

「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」資恐防治法公告制裁名單及FTAF ... 英文版記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書第1.1版PDF.

#71. 台灣中油全球資訊網

... 中油簡介中文版; 中油簡介英文版; 中油轉投資公司中文簡介; 所營事業項目 ... 洗錢防制法pdf · 經濟部資料開放專區 · 行政院洗錢防制辦公室 · 環保集點pdf ...

#72. 臺北市政府社會局

家庭暴力及性侵害防治 · 老人自費安養中心 ... 臺北市酒駕防制宣導 · 臺北市自殺防治宣導 · 台北NPO聚落. 重點宣導 ... 洗錢防制法相關宣導.

#73. 華南永昌證券

盤中零股介紹. 遠端協助. 華南金控專區. 華得來專區. 防制洗錢及打擊資恐. 教學專區. 檢舉管道. ETF專區. 各項申請書. 其他資訊. 公司介紹. 華南數位網. 最新消息.

#74. 臺灣土地銀行

貸款; 信用卡; 數位金融; 財富管理|保險; 永續發展; 業務FAQ; 客服與據點; 網路銀行. ::: 返回首頁 · 網站導覽 · 關於土銀 · 公司治理專區 · EN · 貸款. 重要公告. 防 ...

#75. 內政部全球資訊網-中文網

因應「建築法」第77條之1修正，強制要求耐震能力有危險疑慮的原有合法建築物辦理改善及補強， ... 行政院洗錢防制辦公室網站 · 衛生福利部中央健康保險署-全球資訊網 ...

#76. 不再縱容黑道政治？政院版選罷法草案禁止這些人參選 - 遠見雜誌

官員說，第一類包含黑金槍毒的嚴重犯罪行為，像是曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，就不得登記為候選人 ...

#77. 中華郵政全球資訊網-查詢專區- 中文地址英譯

本系統地名譯寫結果，僅供交寄郵件英文書寫參考（請勿作為其他用途書寫依據）。 ... 歡迎至下載專區點選3+3郵遞區號查詢及轉碼軟體(Windows版 約39M，含中文地址英譯 ...

#78. 經濟部國際貿易局經貿資訊網

行政院洗錢防制辦公室 · 身心障礙者權利公約 · 各國貿易推廣機構 · 國民法官法宣導 · 全球政府採購商機網 · NGO雙語網 · 台灣服務貿易商情網.

#79. 洗錢防制相關法規- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

資恐防制法 -金融機構防制洗錢辦法 -保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施 ...

#80. 歷屆考古題及國考線上測驗 - 公職王

... 中等甄試, 博物館管理(選試英文), 場站調車, 智慧財產行政, 植物病蟲害防治 ... 花東服務中心一般業務人員, 資訊人員-網路系統管理, 一般農業, 洗錢防制人員 ...

#81. 桃園婦遭詐675萬！ 警逮假檢警詐團主嫌僅21歲- 社會- 中時

... 警方循線查獲2名車手後，持續溯源追查，近來陸續查獲21歲鄧姓女主嫌等7名詐團成員，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法加重.

#82. 《組織犯罪防制條例》草案通過！法務部：徹底斷絕人援、金援

行政院會今（15）日通過「組織犯罪防制條例」修法草案，法務部透過新聞 ... 新興組織犯罪模式更不同於傳統，結合科技犯罪、洗錢犯罪，其犯罪活動甚至 ...

#83. 機車險 - 富邦產險

... 電子保單-下載/補發 · 強制險電子式保險證-下載 · 申根憑證/英文投保證明-下載 · 傷害險繳費證明-下載 ... 防制洗錢及打擊資恐專區 ... 防制保險黃牛篇影片宣導 ...

#84. 勞動部職業安全衛生署

職業傷病暨職災通報專區 · 職業安全衛生法專區 · 安全衛生履歷智能雲 · 安全衛生數位學習平台 · 未加勞保職災勞工 ... 行政院洗錢防制辦公室 ... 行政院洗錢防制辦公室.

#85. 台中銀行

政府機關網址為「.gov.tw」，並不會於「gov」前直接冠上其他英文或數字（如mogov.tw）。 3.切勿將個人金融資訊（存摺帳號、網路銀行帳號密碼）、手機號碼或OTP驗證碼， ...

#86. 兆豐證券理財網

【重要通知】全球理財通10/1強制換版公告 ... 洗錢防制 | 兆豐反詐騙專線(02)2351-7017 | 兆豐客服專線(02)2351-7017 客服信箱. 兆豐證券| 語音下單專線：(02)40553355 ...

#87. 遠東商銀

可能導致網頁跑版哦! 我知道了. 個人 企業. 防疫之路，遠銀陪您疫起守護！ ... 相關連結. 微型保險專區 · 高齡化社會保險商品專區 · 金融消費評議中心 · 防制洗錢專區.

#88. 證券櫃檯買賣中心

櫃買市場業務宣導網站 · 111Q3富櫃200期貨交易獎勵活動 · 櫃買HOME學堂 · 富櫃200指數，中小型股票投資神隊友！ 櫃買電子報. ‹ › 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐專區.

#89. 洗錢防制專區 - 兆豐銀行

行政院洗錢防制法文宣 · 洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。 · 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一 ...

#90. 政院15日提修選罷法增「深度偽造」條款

行政院官員今天(14日)晚間指出，公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免 ... 犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制 ...

#91. 政院版選罷法「排黑」條款出爐4大類型不得登記參選

至於「黑金槍毒」的嚴重犯罪行為，包括：曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，也將修法納入。

#92. 蘇煥智維新觀點》擴大排黑參政條款衝擊多大？能改善治安嗎？

必須內部先自清，才有本錢真正落實組織犯罪防制，徹底整頓黑幫， ... 至於為圖謀小利、將銀行存摺交付給詐騙集團的人，也會觸犯洗錢防制法，其中也 ...

#93. FTX後遺症擴大金管會出手管 - 工商時報

金管會對落地登記加密幣平台業者目前依洗錢防制法管理，針對銀行與幣圈金流往來規範，業界預期銀行公會與金管會開會後，可望提出較目前嚴格的限制。

#94. 個金首頁

新光銀行提供個人金融、企業金融及數位金融等各項優質服務，包含信用卡申辦、財富管理投資建議、個人信用貸款、網路銀行等。

#95. 選罷法修正草案不只排黑犯國安賄選重罪等「這4類」不得登記 ...

官員說，第一類包含黑金槍毒的嚴重犯罪行為，像是曾犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，就不得登記為候選人 ...

#96. 民進黨主席選舉時間出爐！ 明年1/15選出新黨魁 - 台視新聞

... 本黨立院黨團亦將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，修法 ... 《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，並 ...

#97. 國泰投信

防制洗錢 /打擊資恐專區 ... 【重要聲明】敬請投資人慎防冒名之投資詐騙 ... 在資金強力緊縮下，第四季市場震盪難免，不過若能聰明運用股6債4配置法，股市聚焦美股、 ...

#98. 109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

圖解速成防制洗錢與打擊資恐法令與實務(銀行) /金永瑩編著. --第一版. --新北市:千華數位文化, 2019.09 面;公分版權 ISBN 978-986-487-800-0(平裝) 1.洗錢防制法之章 ...

#99. 111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考]

洗錢 者也常常使用「白手套」(編注:英文稱為Straw Men,意思是「稻草人」或「假 ... 來源:防制洗錢與打擊資恐實務與案例,財團法人台灣金融研訓院,2018 年,第2版,頁5。