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<辦理匯兌業務也會違法？>
擔任外籍勞工人力仲介的阿福，
發現許多外籍勞工來台工作就是為了讓在家鄉的家人有更好的生活，
所以常常會有將賺來的薪資匯回家鄉的需求，
阿福索性就擔任起匯兌業務的仲介，
將外籍勞工賺取的薪資以勞工的本國貨幣兌換給勞工的家人，
並從中抽取佣金，
突然某天阿福就收到檢察官的傳票，
滿頭黑人問號的阿福拿著傳票跑來找劉哥。
劉哥曰：「你正在從事的就是俗稱的『地下匯兌』喔。」
如果你有任何法律問題，歡迎與劉哥聯繫！！
【劉耀鴻律師事務所】
📫地 址：台北市中正區新生南路一段50-2號6樓
☎️諮詢電話：(02)2393-3003
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為地下匯兌違反銀行法案來開庭！地下匯兌的案子其實很多，可是一般常常都把當成詐欺、借貸的民刑事案件來辦，並不真正了解什麼叫地下匯兌。
【而偵查方式則是以銀行帳戶的明細為主，調查官甲特別說明，如果帳戶的「零頭」進出很多（尾數是零頭顯示受到匯率影響），即會被認為可疑、不單純的帳戶往來。若再加上往來帳戶符合「不特定」的情況，就可能涉及地下匯兌、構成《銀行法》違法要件。】
... 做起 地下匯兌 ，半年時間經手了新台幣7億，每一筆交易收千分之一手續費，不法獲利高達500萬元，警方依照涉嫌違反 銀行法 ，將集團10人全部送辦。 ... <看更多>
銀行法地下匯兌 在 違法吸金和地下匯兌本質完全不同... - 林志潔LIN Chih-Chieh 的推薦與評價
違法吸金和地下匯兌本質完全不同＃實在很受不了許多財經刑法的立法因為在寫大法庭的意見以及研究地下金融的問題，忍不住還是想講一下銀行法的特別刑法。 ... <看更多>