#推特駭客 #比特幣詐騙 #混幣 #Wasabi
【鏈上追蹤｜推特駭客動手了！開啟洗錢程序，轉移 22% 贓款到比特幣混幣器】
⚡️駭客正在啟動「洗錢程序」，企圖將這些贓款兌現
鏈上交易分析公司 Elliptic 發布報告：昨天下午，駭客將 2.38 顆比特幣贓款轉移到另外一個錢包地址，而這個錢包地址是屬於 Wasabi 錢包的
該錢包提供了比特幣混幣的服務，可以隱藏用戶的交易紀錄，讓執法機構無法再繼續追蹤區塊鏈上的資金
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wasabi錢包 在 [新聞] 幣安交易所會凍結使用混幣服務的錢包資金 - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
新聞來源連結：
https://www.btcmama.com/live/info-183443.html
https://www.btc126.com/view/77876.html
動態|推特用戶Catxolotl已收到幣安新加坡凍結的資金
此前聲稱幣安新加坡阻止其提款的推特用戶Catxolotl更新推文稱，雖然不樂意分享個人
信息，已經向該交易所發送證明其職業和年收入等信息的文件，並且保證其使用比特幣代
幣混合服務Wasabi CoinJoin僅僅出於隱私保護的原因，沒有用於賭博或非法行為。其表
示，很遺憾他們將代幣混合視為犯罪活動；在承諾以後不會對幣安UTXO（未使用交易輸出
）使用代幣混合服務進行交易後，其已收到凍結資金。此前消息，12月19日，推特用戶
Catxolotl稱自己收到Binance Singapore的消息，通知稱由於“風險管理”，其提款已經
暫停。這位交易員因此提出質疑，交易所回應稱，該公司有理由相信該個人使用了代幣混
合服務CoinJoin，而這是注重隱私的Wasabi錢包的標準功能。12月20日，幣安創始人趙長
鵬回應稱，幣安新加坡只是在遵守交易所必須執行的反洗錢規定。（CryptoGlobe）
分析：隨著FATF法規的出台，代幣混合應用成為監管目標
據此前報導，推特用戶Catxolotl在承諾以後不會對幣安 UTXO（未使用交易輸出）使用代
幣混合服務進行交易後，已收到幣安新加坡凍結的BTC。許多加密貨幣支持者認為，像
Wasabi/幣安這樣的問題只是一場大規模隱私鬥爭的開始。世界各國政府和金融行動特別
工作組（FATF）正準備打擊交易所，此前FATF已經意識到“旅行”規則肯定適用於加密貨
幣。多年來，各國政府一直將（基於Coinjoin的）BTC混合器等工具作為打擊洗錢和恐怖
融資的目標。Bitcoin.com文章稱，人們認為，交易所將隱私幣下架，執法機構打擊混合
器，以及最近幣安客戶使用Wasabi引發的問題，只是更多地表明FATF推動的反對加密貨幣
的議程。眾所周知，6月份在日本舉行的G20領導人峰會結束後，將會發生巨大的變化。當
時，包括歐盟、美國、德國、日本、韓國、英國和印度領導人在內的G20與會者重申，
FATF規則將適用於數字貨幣生態系統。到2020年春天，由於FATF的規定，整個加密貨幣環
境可能會完全不同，當然，任何與隱私有關的事情，比如使用Wasabi這樣支持混幣功能的
錢包都不會被允許。
評論：
現在AML已經直接瞄準了加密貨幣的混幣服務，有些錢包是內建混幣服務的。
記得要避開這些嚴格執行AML的交易所，要不就不要用這些錢包。
還是老話一句，不要把大筆資金放到交易所內，交易所如其名就只是拿來交易的。
交易所可以用千萬種狗屁理由凍結你的資金，而且還完全"合法"。
這可不是台灣的銀行，放在裡面還會生利息有存款保險。
交易策略是長期的就直接領回自己的錢包Hold。
交易策略是短期的，就乾脆直接用小錢玩低槓桿的期貨。
風險都還遠小於把大筆資金直接丟到交易所。
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※ 編輯: DarkerDuck (118.171.105.199 臺灣), 12/29/2019 01:42:35
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