關於 fatf台灣 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 6 Moneyval 歐洲議會反洗錢及打擊資助恐怖主義評估專家委員會

6 FATF 35個成員國&2個區域組韓. BEAG 歐亞防制洗縫及打擊資助恐怖主義組織 ... APG,FATF和其他區域反洗錢機構 ... 際標準,台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則,.

#12. 防制洗錢專區-National Taxation Bureau of Taipei - 財政部臺北 ...

資恐防制法公告制裁名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）; FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）. 【其他】.

#13. FATF針對虛擬資產之洗錢防制標準周年檢視及穩定幣風險報告 ...

於2020年7月FAFT發布了兩份報告，其中一份周年檢視報告(12 Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs) ，為檢視從2019年6月針對虛擬資產發布 ...

#14. 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望

由於FATF 成立及運作時間較早，. 目前已至第四輪相互評鑑。 APG 成立在FATF 之後，也沿用FATF 所. 採行的「同儕審查(peer review) 機制」 5，透.

#15. 洗錢防制為哪情B。

(6) FATF 35個成員國&2個區域組織. 台EAG 歐亞防制洗錢及打擊資助恐怖主義組織. 「台灣的國際貿易依存度高,. 「資金在國際流動需要按照國際遊戲規則。

#16. 「2017年歐商建議書」議題辦理情形 二、資產管理 議題 建議 ...

台灣 金融業相關法規雖已加強對於最終受益人及建立風險基礎方法之規範，然針對高 ... 有關爭取台灣成為FATF會員一節，我國洗錢防制業務之主管機關為法務部，本會尊重該 ...

#17. 行政院洗錢防制辦公室洗錢防制工作宣導

三、洗錢防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的一套國際標準，台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則，共同防範洗錢、資助恐佈主義等犯罪，以斷絕不法黑錢的流竄。

#18. 檔號金融監督管理委員會保險局函

(FATF)」公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或 ... 正本:台灣人壽保險股份有限公司(代表人黃思國先生)、國泰人壽保險股份有限公司(. 代表人黃調貴先生)、中國人壽 ...

#19. Chinese Taipei's measures to combat money ... - FATF

This report provides a summary of the AML/CFT measures in place in Chinese Taipei as at the date of the on-site visit from 5 to 16 November 2018.

#20. 洗錢防制為哪樁› - ege - 國際上誰在反洗錢?

CMoneyval 歐洲議會成洗錢及打擊资助恐怖主监評估專家委員會. FATF 35個成員52. |台灣的國際貿易依存度高,. 紹. 資金在國際流動需要按照國際遊戲規則。

#21. 國際貿易洗錢防範與裁罰案例解析研習班(第1期) | 台灣金融研訓院

實體班，上課期間：2021/12/13~2021/12/13，3hr，防制洗錢金融行動工作組織(FATF)等國際組織長年來對利用金融體系轉移、金錢實物轉移這兩種方式的洗錢手法十分關注， ...

#22. 可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

Designated non-financial business and profession. 指定之非金融事業或人員. ECG. Evaluations and Compliance Group. (of the FATF). 評鑑和遵循小組(隸屬於. FATF).

#23. 洗錢防制為哪樁

際標準,台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則,. 共同防範洗錢、資助恐怖主義等犯罪,以斷絕不法黑錢的. 流竄。 臺灣的積極參與,可成為有影響力的國際會員,在國際舞.

#24. 反洗錢國際組織與司法互助議題之研究* - 高大法學論叢

關鍵字：洗錢、判決、司法互助、洗錢國際組織、防制洗錢公約、FATF、. 艾格蒙組織、四十項建議、亞太防制 ... 年為止，已經有34 個成員，目前台灣並非本組織會員國。

#25. 銀行辨識實質受益人實務參考做法

依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布之第34 項建議，本會為協. 助銀行落實防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）措施，爰參酌多項國內外規定、. 國際標準及實務做法，訂 ...

#26. 金管會顧主任委員致詞稿－金融IN 洗錢OUT! Let's Act Now!

活動: 台灣金融服務業聯合總會「金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會」 ... 金融行動工作組織(FATF)今(107)年2月21日至23日於巴黎舉行的會員大會，即提到FATF將於G20財長 ...

#27. 陳冲：布局元宇宙，我們的加密貨幣慢了好幾拍！

而從2019年到2021年，台灣毫無舉動，直到FATF將修正案公開徵求意見時，行政院才匆忙提出「簡單辦法」，予以發布，未免有點意在搪塞。

#28. 7/1虛擬通貨業嚴格管理上路業者先出招應對 - 工商時報

FATF為國際組織，全名為防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）。台灣金融科技協會副理事長許毓仁 ...

#29. 客戶盡職調查– 後巴拿馬文件時代金融機構應有之應變行動

早先常見被使用於台灣金融機構或美國境內機構，雖然. 巴塞爾委員會仍會使用KYC 一詞，但FATF 主要使用. 之詞彙為CDD，故在AML/CFT 遵循上，現行KYC 有.

#30. 【买探花偷拍设备【访问syztd.com】FaTf】熱門徵才公司

關鍵字（买探花偷拍设备【访问syztd.com】FaTf）企業【台達電子工業股份有限公司_DELTA ELECTRONICS INC.】【臻鼎科技股份有限公司】【II-VI Taiwan_台灣貳陸有限 ...

#31. 韓國交易所Coinone旅行規則政策：不得外轉至無KYC地址 - 鉅亨

防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 有一條反洗錢規則「旅行規則」(travel rule)， ... 台灣的虛擬通貨反洗草案也有談到「旅行規則」，只是還沒施行。

#32. 行政院洗錢防制辦公室Anti-Money Laundering orlice ...

o时oneyya」歐洲國反洗錢及打量我動恐怖主墓群估单素委員會. In FATF 35個國則是2個鐵箱精. GEAG 歐亞防制洗陵及打戰資助恐怖主趙旭. 台灣的國際貿易依存度高,.

#33. 台灣洗錢防制全面擴大範圍：虛擬通貨業戰國時代來臨

其實，對照2019年6月FATF發布的VASP指引，針對VASP 的分類即適用範圍，與本次行政院發布範圍高度類似，可以說這次行政院是把FATF指引內容直接套用至 ...

#34. 支付產業洗錢防制實務 - ACAMS

因此，FATF 和全球AML 監管機構已對支付行業的組織強制履行AML 義務。 ... 此外，台灣反洗錢推廣協會已成功向向金管會申請抵免主管機關規定的上課時數。

#35. KYC混合雲，協助產業實現即時風險框架評級 - 資通電腦

台灣 雖不為FATF 會員，但仍遵從國際架構的洗錢防治規範，要求金融機構在確認客戶身分措施、婉拒建立業務關係或交易及對客戶身分持續審查等明確規範。

#36. 打擊清洗黑錢財務行動特別組織- 维基百科

防制洗錢金融行動工作組織(聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，縮寫：FATF；法文：Groupe d'action ...

#37. 2021年十大洗錢威脅資金流進出中港澳

為遏止不法洗錢活動的發生，台灣行政院洗錢防制辦公室宣導洗錢防制相關 ... 行動工作組織（FATF）2020年修訂的40項國際標準，針對台灣近3年洗錢威脅及 ...

#38. FATF將馬爾他列入反洗錢觀察灰名單- 新聞- Rti 中央廣播電臺

全球洗錢監督團體「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)25日將歐洲聯盟成員國馬爾他，列入觀察「灰名單(grey list)」國家，以加強監督；至於巴基斯坦， ...

#39. 《金融》陳(沖)：主管機關只管洗錢防制台虛擬通貨監管慢好幾拍

2021年11月6日 — 陳(沖)指出，10月底，在台灣各界發動公投開講時，FATF（國際防制洗錢金融行動工作組織）針對虛擬資產監管指南，公布新修正版本。對虛擬通貨，乃至其交易、 ...

#40. 針對於FATF，離岸銀行帳戶如何規避？-中國公司註冊

FATF 名單的類別包括哪些？ 答：, “呼籲對其採取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action ...

#41. 兩岸反洗錢法制之研究

2018年，中國大陸即將接受FATF第四輪評估，台灣也將接受APG第三輪考核。要想順利通過「考試」，彌補反洗錢法制之不足，必須從三方面著眼：一是研究法律體系，弄清現行 ...

#42. 洗錢防制與反恐 - 台灣金融服務業聯合總會

... 防制洗錢處 點選 金管會洗錢防制與反恐專區 點選 銀行公會洗錢防制與反恐專區 點選 防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 點選 亞太洗錢防制組織(APG) ...

#43. 亞太防制洗錢第三輪評鑑報告台灣獲最佳評等 - 中央社

洗防辦指出，該報告發布後將轉由國際防制洗錢金融行動組織（Financial Action Task Force，FATF）與其周邊組織計200多個會員國，及國際貨幣基金、世界銀行 ...

#44. 洗錢防制法與國際規範接軌之修法方向 - 立法院

... FATF）40項建議及8項特別建議評鑑方法論」（Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and 8 Special Recommendations）為準則（下 ...

#45. ü - 公務出國報告資訊網

尤其FATF與APG等二國際組織係第一次聯合舉行大會，此行對承續法務部歷年來諸多 ... 即其反洗錢工作處副處長）交換意見，師處長為經濟學博士出身，主動問及台灣一年查緝 ...

#46. 加密貨幣之洗錢防制研究 - 臺灣大學博碩士論文典藏系統

關鍵字: 虛擬貨幣,加密貨幣,洗錢防制,區塊鏈,FATF四十項建議,客戶審查,紀錄保存, ... 包含了台灣所屬之亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering)。

#47. 確切執行台灣洗防規範虛擬通貨公聽會7日召開

FATF 與APG5為一體兩面的國際防制洗錢金融行動工作組織，台灣除了法務部、洗防辦等積極參與APG，虛擬通貨業者幣託、MAICOIN、CoolBitX亦積極加入FATF認可的 ...

#48. 元宇宙來了政黨卻只關心公投陳冲：台灣反應慢好幾拍| 金融脈動

有趣的是，從2019到2021年，台灣竟毫無舉動，直到FATF將修正案公開徵求意見時，行政院才匆忙提出（類似節譯）簡單的辦法，予以發布，有點是意在搪塞的 ...

#49. 記帳及報稅代理人防制洗錢專區

最新~FATF於本（109）年12月18日公告將巴哈馬（TheBahamas）自加強監督國家或地區 ... 洗錢防制辦公室）「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐，對台灣正面 ...

#50. 台灣想打亞洲盃先搞定反洗錢防線 - 今周刊

一九八九年成立的反洗錢金融行動特別工作組（FATF），台灣雖不是成員國，但它下轄組織亞太防制洗錢組織（APG），台灣卻是創始會員之一。

#51. 數位社會慢了豈止好幾拍 - 財團法人新世代金融基金會

台灣 對虛擬通貨(也就是加密貨幣Cryptocurrency)向未賦予正式的法律地位， ... 有趣的是，從2019到2021年，台灣竟毫無舉動，直到FATF將修正案公開徵求 ...

#52. 兩岸反洗錢法制之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

... 中國大陸即將接受FATF第四輪評估，台灣也將接受APG第三輪考核。 ... 其次介紹中國大陸及台灣反洗錢法律體系建構及其發展沿革，讓讀者對中國大陸與台灣反洗錢法律 ...

#53. 元宇宙熱翻天陳冲：台灣反應慢了好幾拍 - 風傳媒

陳冲表示，十月底，各界發動公投開講時，FATF(國際防制洗錢金融行動工作組織)針對虛擬資產監管指南，公布新的修正版本。這對未來元宇宙可能使用的虛擬通貨，乃至其交易、 ...

#54. 美國、新加坡及香港洗錢防制國際相互評鑑報告之研析

刊登出處：, 台灣／台灣法學雜誌／第378 期／19-54 頁 ... 目次：, 壹、前言貳、FATF 建議的技術遵循和防制洗錢／打擊資恐制度一、FATF 之第三輪相互 ...

#55. 國際反洗錢組織評鑑之研究 - 政大機構典藏

FATF Mutual evaluation. Anti money laundering countering the financing of ... 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析，台灣金融研訓院及證券暨期貨市場發展基金會共同 ...

#56. 金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners

另外，我國亦於1997年加入國際防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）之區域性防制 ... 博仲法律事務所成立於2002年，為台灣第一家由台灣律師及外國律師合夥組成的法律 ...

#57. 洗錢防制-TDCC 臺灣集中保管結算所

本公司為洗錢防制法規範應辦理防制洗錢作業之機構，為落實前開FATF要求之客戶身分篩選作業，爰於105年4月完成建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統，嗣考量協助國家提升防制洗錢 ...

#58. 廉政宣導-洗錢防制懶人包及海報，歡迎踴躍下載閱覽

大家逗陣來，全民總動員：洗錢防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的國際標準，台灣是APG會員國當然要遵循FATF制訂的準則，共同防範洗錢、資助恐怖主義等犯罪，以 ...

#59. 日本反洗錢措施被國際組織判定為「不合格」

FATF 指出，日本在貴金屬·珠寶商及律師等非金融行業的措施也不夠充分。日本政府將成立跨省廳的團隊，強化包括提高量刑在內的對策。 FATF有39個國家和地區 ...

#60. 7.國家洗錢及資恐風險評估報告(107年5月3日)

(Financial Action Task Force, 簡稱FATF) 所頒定之防制洗錢與打擊資恐國 ... 主教會之海外人道救援；2、「財團法人台灣省天主教道明傳教修女會」參與.

#61. 台灣自FATF之洗錢防制尚有缺失國家觀察名單中除名

經過金管會及法務部共同努力、「國際合作審議小組」（ICRG）及「亞太防制組織」（APG）之公正調查及友好國家之發言支持，「防制洗錢金融行動工作組」(FATF)於10月16日 ...

#62. 2021 年亞洲趨勢和展望： - 打擊金融犯罪

自2016 年爆發兆豐金弊案後，台灣近年來的反洗錢管理體制大幅改. 善，在亞太洗錢防制組織(APG) 的 ... 防制洗錢金融行動工作組織（FATF）認為對金融機構的威脅，將隨著.

#63. 外幣匯款 - 玉山銀行

為遵循國際組織FATF建議及中央銀行規範，電文須載明正確之匯款人姓名、帳號及住址，避免延誤解款。 In order to comply with the recommendations of the FATF and the ...

#64. FATF反洗錢組織將開曼納入監管名單內 - 維詮管理顧問

定期監管公告中針對資金進出以下監管名單中的國家或地區提醒金融機構需加強KYC確認資金用途。 至於註冊開曼公司、台灣開立OBU帳戶且以F股登記上市企業其 ...

#65. 单位房有不动产证能买吗【做证Q539844982】--fatf - 蝦皮

買单位房有不动产证能买吗【做证Q539844982】--fatf立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助，搭配賣家評價安心網購超簡單！

#66. 就算沒有交易也仍算。 4. 保管、管理工具：#虛擬通貨託管業者

FATF 指引(2019版本)連結： https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ ... 在這邊宣佈，#台灣虛擬通貨業 的洗錢防制正式進入#戰國時代！

#67. 果殼專欄| 台灣實施虛擬通貨防制洗錢辦法，「同業公會」問題 ...

台灣 金管會日前正式公告《虛擬通貨平台及交易業務防制洗錢及打擊資恐辦法》 ... 本辦法大量援引國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）第十五項建議的 ...

#68. 國際洗錢防制組織：開曼群島等列入灰名單巴基斯坦再度留級

《華爾街日報》報導，國際防制洗錢金融行動組織（FATF）於本週展開德國擔任主席 ... 台灣也與FATF 合作打擊洗錢等活動，不過因為中國的施壓，台灣是 ...

#69. FATF將阿聯列入反洗錢觀察灰名單 - 自由財經

財經頻道／綜合報導〕全球金融監管機構FATF（防制洗錢金融行動工作組織）將阿拉伯聯合大公國列入觀察「灰名單（grey list）」國家，因擔心阿聯無法 ...

#70. 與FATF 共商將於六月出台之「虛擬貨幣反洗錢法案」

針對草案中一項有爭議的政策，FATF 在五月於聯合國與召開了業者私部門諮詢會，其中與會代表包含台灣庫幣科技 CoolbitX、X.509、Chainalysis 與Zcash。 F ...

#71. 開曼公司被列入洗錢灰名單影響分析

... 開曼又被FATF（反洗錢行動特別工作組）列入反洗錢的灰名單中，提示全球金融機構對開曼公司的資金往來要加強監測，由於台商在香港或台灣F股上市， ...

#72. 臺灣「洗錢防制法修正草案」重點介紹及評析 - Lexology

參考FATF建議各國間應確保防制洗錢權責單位可以快速提供有關洗錢或洗錢前置犯罪之資訊交換，以提升洗錢防制及打擊資恐之效率，故而明定縱使依據防制 ...

#73. 虛擬貨幣將納入洗錢防制(音頻) - 元照

主講人. 蔡佩玲. 曾任行政院洗錢防制辦公室執行秘書/檢察官; 我國首位國際防制洗錢金融行動組織（FATF）評鑑員; 我國首位亞太防制洗錢組織（APG）第三 ...

#74. 分享專區- 兩岸金融研討會-洗錢防制及打擊資恐實務 - 中華民國 ...

因此，本會於108年6月28日委由台灣金融研訓院以「洗錢防制及打擊資恐實務」為主題，邀請大陸業界重量級專家共同與會，從大陸FATF第四輪評鑑結果分析及 ...

#75. 金融新契機－證券型代幣發行(STO)機會與挑戰 - Deloitte

此外FATF指出恐怖組織濫用虛擬資產是非常嚴重且急迫性的議題，針對反洗錢和打擊恐怖 ... 台灣金管會、法務部，將於本月制定出反洗錢防制法「虛擬貨幣交易所業務範圍」.

#76. 虛擬貨幣洗錢防制法

虛擬通貨（或可以概略稱為加密貨幣）在台灣的規範一直都是曖昧不明的 ... 虛擬資產,fatf 40項建議,fatf vasps指引,聚焦從洗錢防制觀點，介紹近年虛擬 ...

#77. 【虛擬幣藏隱憂】因應虛擬貨幣未來發展台灣將納入《洗錢防制 ...

台灣 曾於2001年制定亞洲第一部洗錢防制專法，也成立金融情報 ... 2019年6月底，國際反洗錢組織（Financial Action Task Force, FATF）在美國佛羅里達 ...

#78. JAFICと国際機関等の連携 - 警察庁

FATF （Financial Action Task Force on Money Laundering：金融活動作業部会） ... ブルネイ、カンボジア、カナダ、台湾、中国、クック諸島 フィジー諸島、香港、 ...

#79. 洗錢防制100分

A:依據資恐防制法規定,法務部為主管機關,且應公. 告聯合國安理會制裁名單或依資恐防制審議會決議公. 告指定制裁名單。 Q99: FATF 國際標準的非營利組織定義及範圍為何? 非 ...

#80. 台湾「洗钱防制法修正草案」重点介绍及评析 - Lee, Tsai ...

参考FATF建议各国间应确保防制洗钱权责单位可以快速提供有关洗钱或洗钱前置犯罪之信息交换，以提升洗钱防制及打击资恐之效率，故而明定纵使依据防制 ...

#81. 【中國事務】FATF表示中國在洗錢防制措施已有改善 - 浩富集團

防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對中國洗錢防制（AML）措施的後續評估顯示，中國已 ... 【台灣稅務】免稅天堂監管趨嚴台商當心觀看次數343.

#82. 北美智權報第239期：國際金融洗錢防制新趨勢

... Action Task Force，簡稱FATF）的第四輪國家相互評鑑；亦帶起國際上第四輪國家相互評鑑的國際洗錢防制趨勢。 台灣洗錢犯罪八大類型，販毒威脅居首.

#83. 美元匯入匯款填寫說明 - 中華郵政

請您將下列資料提供匯款人，要求其匯款銀行務必依下列所述辦理匯款，避免收不到款項。 為符合「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」對電匯之規範，請提醒匯款人於匯款 ...

#84. National Taiwan Ocean University Institutional Repository:Item ...

在金融活動國際化的趨勢下，台灣唯有跟上國際上防制洗錢金融工作小組（Financial Action Task Force, FATF)所制訂之防制洗錢與打擊資恐的標準，方能在 ...

#85. 虛擬貨幣愈來愈難玩？未來反洗錢新規上路，先過金管會這關！

根據FATF規定，被政府監管的對象，不只有交易所，還會擴及錢包業者，甚至個人代購。（延伸閱讀：禁止在超商買比特幣台灣要嚴格管制虛擬貨幣了嗎？）.

#86. 台灣CoolBitX 攜合規公司Elliptic 共助加密業者遵循FATF「轉帳 ...

報導連結：https://blockcast.it/2020/07/21/coolbitx-and-elliptic-join-forces-to-help-vasps-respond-swiftly-to-fatfs-travel-rule-requirements/ ...

#87. 財團法人台灣金融研訓院第八屆「國際洗錢防制研討會

... FATF)執行秘書Mr. Rick McDonell分享全球反洗錢監理法規最新趨勢，冀為金融業界導入國際標竿實務做法，幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌。議程內容請詳附件一。

#88. 洗錢防制缺失國家觀察名單台灣除名| 社會 - 新頭殼Newtalk

金管會說，台灣獲國際防洗錢組織肯定，防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 把台灣從「洗錢防制尚有缺失國家觀察名單」除名，成為唯一不需再接受其他審查 ...

#89. 台灣想打亞洲盃先搞定反洗錢防線-報告內容-基金 - MoneyDJ ...

一九八九年成立的反洗錢金融行動特別工作組（FATF），台灣雖不是成員國，但它下轄組織亞太防制洗錢組織（APG），台灣卻是創始會員之一。

#90. 台湾のマネーロンダリング対策の評価格上げで - Taiwan Today

第3次相互審査では、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（Financial Action Task Force、FATF）が策定した国際的なマネーロンダリング・テロ資金 ...

#91. 臺捷簽署《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情 ...

... on Money Laundering，FATF）頒布的「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器 ... 國際社會認同與讚許，對台灣打擊跨國犯罪及提昇國際形象，成效顯著。

#92. 台灣和韓國加強反洗錢規定

台灣 和韓國上周均表示﹐計劃根據Financial Action Task Force (FATF)發布的建議更新其相關規定。FATF是一個總部設在巴黎的組織﹐評估各國和地區的法律 ...

#93. 洗錢防制法──銀行業實務挑戰 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

舉例來說,目前包含台灣在內的各國銀行都會被要求評估客戶往來國家的風險程度(細節 ... FATF在1989 年由G7倡議成立,旨在訂立防制洗錢相關規範;而APG(Asia Pacific Group ...

#94. NetAdmin 網管人 02月號/2018 第145期 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

... 與履行FATF所制定有關洗錢防制等規範,台灣為創始會員,並於 1996年制定亞洲第一部防制洗錢的專法。繼2001年與2007年兩度接受APG會員的相互評鑑之後,台灣今年將第三 ...

#95. 防制洗錢金融行動工作組織針對虛擬資產與其服務提供業者發布 ...

防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）為因應虛擬資產（Virtual Assets）對於打擊洗錢與資恐主義措施所帶來的衝擊， ...

#96. 資恐是什麼

VASP 全名為：Virtual Asset Service Provider，是FATF 針對虛擬貨幣所新增的一個行業別，台灣翻譯為「虛擬通貨平台及交易業務事業」，這次即將在2021/07/01 生效的 ...

#97. Taiwan's Marginalized Role in International Security: Paying ...

Taiwan does have some opportunity to participate in FaTF meetings, however, ... Xilin Chen, “反恐包道格讚揚台灣貢獻[Counterterrorism: douglas Paal Praises ...